«Дело о присвоении 170 млн долларов»: полиция Хошимина задержала Айгарса Пливчса

«Дело о присвоении 170 млн долларов»: полиция Хошимина задержала Айгарса Пливчса

Полиция Хошимина (Вьетнам) задержала гражданина Латвии 38-летнего Айгарса Пливчса (Aigars Plivčs).

Его подозревают, как сообщает вьетнамское издание Vnexpress.net, в управлении тремя компаниями ростовщиков и присвоении более 4 триллионов вьетнамских донгов (170 миллионов долларов США).

Издание пишет, что Айгарс Пливчс был сотрудником Sun Finance Group, штаб-квартира которой находится в Латвии. А управление всей кредитной деятельностью осуществлялось через два веб-сайта: tamo.vn и findo.vn.

Затем, по версии вьетнамских властей, он нанял законного представителя для создания трех компаний в Хошимине: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN и владел 2% акций.

Он работал управляющим директором во всех трех компаниях, занимаясь всем, от кредитования и взыскания долгов до управления персоналом.

Читайте ещё:В Волгограде школьник выпал из багажника движущегося автомобиля

Хотя все три компании работают с независимыми юридическими лицами и зарегистрированы в разных офисах, они использовали одну и ту же операционную систему и персонал: все сотрудники работали в одном офисе.

Клиентам предлагалось войти в приложение на своем телефоне или воспользоваться браузером и ввести свои личные данные.

Затем они должны были заложить свое имущество, такое как мобильные телефоны и транспортные средства. После этого клиенты заключали контракт на аренду этих активов и платили множество различных видов сборов, перечисленных в договоре.

Vnexpress.net сообщает, что гражданин Латвии признался полиции, что компании не занимались ломбардным бизнесом, но обходили закон, одалживая деньги под проценты, намного превышающие установленные, заставляя клиентов платить комиссионные и арендную плату.

По версии полиции, с апреля 2019 года до недавнего времени три компании выдали кредиты более 2 миллионов раз, получив прибыль в размере 4 трлн вьетнамских донгов, с процентными ставками от 153% до более чем 1200% в год, что в сотни раз выше, чем законная процентная ставка по кредиту.

Ранее полиция арестовала директора Digital Credit Нгуен Тхи Тует Суонга, директора FinCap VN Чыонг Туан Тай, а также еще семерых человек, занимающих руководящие должности в трех компаниях.

На своей странице в Facebook Айгарс Пливчс указал, что он из Елгавы, но ныне живет в Хошимине.

В этом году Айгарс Пливчс, как сообщает Lifeofpoker.com участвовал в турнире по покеру «APT Hanoi High Roller». Ему удалось выиграть $92,043.

Sun Finance создали Том Юрьев и Эмил Латковскис. По данным Сrediweb.lv , истинным бенефициаром Sun Finance Group является Айгарс Кесенфелдс (Aigars Kesenfelds).

По информации Сrediweb.lv, Пливч, 1985 г.р., является владельцем 2% долей капитала в дочерних компаниях Sun Finance Asia - Fintech Partners Asia и "Star Capital Baltics", а также владельцем SIA AP Investments (фирма создана в эоом году). В качестве постоянного места жительства Пливчса указан Вьетнам.