Криптовалютный скандал в DenizBank

Криптовалютный скандал в DenizBank

По сообщению DHA, новый скандал разгорелся в Denizbank, который ужесточил проверки в банке после скандала с Сечил Эрзан.

Как выяснилось, в результате инцидента, произошедшего в филиале в Манавгатском районе Антальи, со счетов клиентов было украдено 205 миллионов лир.

В рамках этого инцидента были арестованы 8 подозреваемых, в том числе руководитель филиала Рахшан Эйлем Булут, заместитель управляющего Утку Эрдем и двое сотрудников банка, а также утверждалось, что деньги, снятые со счетов клиентов, были потеряны при обмене криптовалюты.

В результате проверки, проведенной инспектором в банке, было установлено, что заместитель руководителя филиала Утку Эрдем перевел в общей сложности 205 миллионов лир со счетов клиентов знакомым людям по частям с 2021 по апрель 2024 года.

В отчете проверяющих указано, что эти люди позже снова отправили деньги на счет Утку Эрдема.

Читайте ещё:ZachXBT: за атакой на Bybit стоит северокорейская группа Lazarus

В новостях говорилось, что банк возбудил уголовное дело, и впоследствии Генеральная прокуратура Манавгата начала расследование.

Наконец, в новостях сообщили, что Утку Эрдем в своем заявлении признал вину и рассказал, что деньги, полученные от клиентов, он терял по частям на виртуальных сайтах ставок и криптовалютных биржах за рубежом.