СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине
21:30, 18 июля 2024 г.
Просмотры: 608
Комментарии: 0
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.
И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus10 января 2025 г., 00:46:00
В Подмосковье выявили самый коррумпированный спортивный объект
10 января 2025 г., 00:43:00
Никита Мазепин подал иск против "Уралхима" с участием пострадавших девушек
10 января 2025 г., 00:36:00
Скончался известный московский ресторатор Кирилл Гусев
10 января 2025 г., 00:33:00
Шольц по-прежнему выступает против увеличения военных расходов
10 января 2025 г., 00:30:00
Команда Трампа пересматривает стратегию завершения конфликта в Украине
10 января 2025 г., 00:27:00
В детском лагере Иркутской области перевернулся снегоход
10 января 2025 г., 00:25:00
В Подмосковье мужчина из ревности сжег дом вместе с бывшей супругой
10 января 2025 г., 00:23:00
В Германии бывшему министру финансов бросили в лицо торт
10 января 2025 г., 00:21:00
РПЦ в 2024 году получила от государства 311 миллионов рублей на свои проекты
10 января 2025 г., 00:19:00
В России представили мюзикл «Сталин спасает Новый год»
10 января 2025 г., 00:18:00
Англичане отказались пускать олигарха Вячеслава Кантора в его новый особняк в Лондоне
10 января 2025 г., 00:16:00
Студентов петербургского университета начали пугать пытками за поджоги
10 января 2025 г., 00:13:00
Бенефициар крымских строек лишился недвижимости в Майами
10 января 2025 г., 00:12:00
Мусульманка в Берлине подала в суд за право водить автомобиль в никабе
10 января 2025 г., 00:10:00
Ветерана татарского национального движения арестовали за антивоенную позицию
10 января 2025 г., 00:08:00
Медики в Туве остались без зарплаты перед Новым годом
10 января 2025 г., 00:05:00
Семью Бадри Шенгелия подозревают в связях с бизнесом Копайгородских
10 января 2025 г., 00:01:00
В чеченском госпитале отказались лечить военного после конфликта в столовой
10 января 2025 г., 00:00:00
На границе Польши и Германии создано совместное подразделение пограничников
09 января 2025 г., 23:58:00
Утечка из базы Росреестра связана с бэкдором времён Парвиза Тахтасунова