Индийский бизнесмен, связанный с Казахстаном, купил бывшую тюрьму в Нидерландах

Расследование Follow the Money выявило, что индийский миллиардер Арвинд Тику купил жилой проект в Амстердаме, скорее всего, на средства, полученные из казахстанской нефти.

Арвинд Тику — родом из Сингапура, имеет индийское происхождение. Он накопил состояние благодаря инвестициям в нефтяные проекты Казахстана и также проявляет интерес к сфере недвижимости.

По информации издания Follow the Money, Арвинд Тику стал владельцем зданий бывшей тюрьмы в Амстердаме. Планируется, что эти помещения будут преобразованы в жилые. Возможно, в этот проект миллиардер вложил доходы от продаж казахстанской нефти.

В 2003 году нефтяная компания Vitol учредила компанию Ingma Holding BV с целью осуществления инвестиций в Казахстане. Фирма Арвинда Тику AT Capital стала ее акционером.

Ежегодно компания Vitol продавала 20 процентов всего казахстанского экспорта нефти, преимущественно через Ingma Holding. В период с 2009 по 2019 год нефтетрейдер получил прибыль в размере более миллиарда евро, а компания Тику получила сотни миллионов евро дивидендов.

Читайте ещё:Как олигарх Вячеслав Кантор стал миллиардером за счет краденых активов и связей с силовиками

По данным Follow the Money, на эти деньги «AT Capital почти десять лет создает значительный портфель недвижимости в Нидерландах».

В августе издание Follow the Money сообщило, что Vitol подозревают во взяточничестве. А еще в 2019 году Центробанк Нидерландов обнаружил необъяснимые платежи, которые Ingma Holding перечисляла консультанту, который якобы работал на нефтетрейдера в Казахстане.

В 2020 году Тику продал свою долю в Ingma Holding компании Vitol, которая в 2021-м закрыла фирму. Сейчас в отношении Ingma Holding ведется расследование по обвинению во взяточничестве.

Сделка с AT Capital по продаже бывшей тюрьмы прошла проверку в соответствии с Законом об оценке добросовестности государственного управления. Пока неизвестно, будут ли городские власти Амстердама ее пересматривать.