Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Когда Сеть заполонила агрессивная реклама криптовалютной биржи PointPay (ПоинтПей), немногие сведущие в этой сфере заявили, что с этой компанией надо вести себя крайне осторожно.

Некоторые сказали прямо – это мошенники. Как первые, так и вторые, обратили внимание на несколько факторов, которые подтверждали их мнение и настораживали более-менее думающих потенциальных клиентов «биржи».

Таких настораживающих факторов было много. Например, PointPay предлагала вложить деньги в собственный токен и получить до 30 процентов годовых чистой прибыли. Даже для банка с «нормальной» валютой этот процент запределен, такое возможно только при галопирующей инфляции. А тут предлагают неизвестную никому криптовалюту, не гарантированную ничем, кроме заверений основателей PointPay. 

Но не это главное – по большому счету, любая крипта – лотерея, так что варианты, в принципе, возможны. Куда более странным выглядело то, что компания, оказывающая финансовые услуги, не имела на эти услуги лицензии. Ни в Великобритании, где была зарегистрирована при создании в 2018 году, ни в России, где имела головной офис в Москве, ни в Эстонии, адрес в которой указывался в качестве контактного. Ни тем более в оффшоре Сент-Винсент и Гренадины, где она в итоге перерегистрировалась.

Ко всему же по адресу в Кингстауне, где якобы зарегистрировано ООО PointPay, Гугл-карта выдает ссылку на банк, ничего общего с «криптобиржей» не имеющего. Что касается организационно-правовой формы – общество с ограниченной ответственностью – то для финансовой организации это исключительная редкость и явный признак возможного мошенничества. 

Обращало на себя внимание то, что у проекта слишком агрессивная реклама. И менеджеры просто грубо навязывают свои услуги. Многие пользователи заявляли о том, что им звонили постоянно. Некоторым даже пришлось сменить номер телефона. 

Были в момент раскрутки биржи и негативные отзывы, которые активно чистились:

PointPay, естественно, всячески боролся с такими утверждениями и активно и агрессивно чистил весь негатив о себе. Но в итоге получилось то, о чем предупреждали немногие вменяемые люди.

В один прекрасный момент оказалось, что основатель (или, по крайней мере, человек, имеющий доступ к счетам PointPay) проекта Илья Завьялов исчез. Прихватив с собой 50 миллионов долларов, вложенных в токены PointPay желающими заработать, или «инвесторами», как их именуют на сайте проекта. Случилось это ровно в тот момент, когда число финансистов достигло 70 000 человек. Начались судорожные поиски беглеца и разборки – 50 миллионов долларов сумма немаленькая. И оказалось, что никто толком не знает, кто же такой, собственно, Илья Завьялов и как так вышло, что он единолично имел возможность распоряжаться вложенными в проект деньгами. И где он вообще находится вместе с этими деньгами.

После того, как финансисты подняли панику, в средствах массовой информации возникли сообщения, где основным виновником провала проекта называли CEO проекта, некоторого Андрея Святова, работавшего в компании с самого начала. Будто бы он вывел средства, а Завьялов ни при чем. Изучив все доступные материалы (к слову, они чрезвычайно стремительно исчезают из открытого доступа – можно увидеть, что кто-то системно чистит Веб), мы приходим к выводу, что устроителем мошенничество был именно Илья Завьялов. 

Читайте ещё:Кандидат в канцлеры Германии призвал к ядерным переговорам с Францией и Британией

И, судя по всему, готовился к этому весьма тщательно – старался нигде не оставлять никакой информации о себе. Даже более-менее пригодное к идентификации фото отыскивается только одно, что в наш цифровой век весьма странно:

Сохранилась она на интернет-ресурсе Ивановского энергетического института, выпускник которого Илья Завьялов был в 2018 году приглашен туда на какое-то мероприятие в качестве знатного гостя.

Илья Николаевич Завьялов родился 12 июня 1979 года в городе Иваново.

В 2001 году окончил Ивановский муниципальный энергетический институт. Как говорит официальна биография, в 2003-2016 годах являлся «управляющим заграничных IT и экономически-технических компаний». На данный момент возглавляет акционерное общество «ФедПэй».

Но есть и скрытая сторона – Заввьялов имеет семью в США, которая насчитывает четверых детей. Также имеются сведения о том, что Завьялов имеет недвижимость там же и обладает 2-мя компаниями, 27-миэтажным зданием, жилым комплексом Heather Village на 170 квартир в Техасе.

А также вместе с бывшей женой он владел непонятной супружеской конторой Dream Marrige, которая занималась знакомствами дам из постсоветских государств с мужчинами их США.

Больше поиски обманутых (впрочем – а кто им виноват? Предупреждали же не связываться с мутной конторой) инвесторов приктически ни к чему не привели – где делся Завьялов, не знает никто. Выяснилось еще то, что соучредителем АО «ФедПэй» является Майк Аллен Брукс. Кроме того, что Брукс – гражданин США, о нем тоже неизвестно ничего.

Настораживает, кстати, тот факт, что в фактической охоте за российскими бизнесменами, имеющими в США собственность, которая началась после 24 февраля, имя Завьялова тоже не всплыло. 

Зато неожиданно дал знать о себе еще один интересный персонаж, причастный к PointPay, о котором известно еще меньше, чем о Завьялове. Это некий Богдан Парнев, с официальной почты bogdan@pointpay.io которого рассылаются претензии изданиям, публикующим материалы о контроре PointPay.

Из подписи под этой претензией следует, что Парнев Б.С. является юристом компании PointPay. Однако и тут не все гладко – в реестре адвокатов Великобритании, где, судя по адресу на претензии, работает Богдан Парнев, он не числится. 

Зато в России он, хоть и появился недавно, успел оставить о себе неизгладимое впечатление:

Богдан Сергеевич приехал из Луганска. Судя по всему, его сотрудники «счастливы» такому «беженцу»:

Несмотря на свое «лугандонское» происхождение, судя по данным российских реестров, Богдан Парнев успел не только получить российское гражданство, но и оформить адвокатскую лицензию и основать несколько фирм в России:

Этими фирмами он владеет совместно с Парневым Сергеем Кимовичем, тоже гражданином России:

Ну а теперь – «сюрприз-сюрприз». Вот выписка из украинских реестров:

По состоянию на август 2022 года Парнев Богдан Сергеевич числится гражданином Украины и бенефициаром и совладельцем трех украинских юридических лиц. В паре с гражданином Украины Парневым Сергеем Кимовичем:

Здесь же присутствует Парнев Александр Кимович, чью фамилию мы находим в российском ООО «Кофейный блюз». Здесь он уже гражданин России:

Вот тебе и «Лугандон». Впрочем, семья Парневых таки действительно выходцы из Луганска. Сначала они сбежали в Киев, а потом – в Москву. Причем сумели сохранить украинское гражданство, умудрившись получить российские паспорта. Что говорит нам о том, что это отнюдь не простые люди.

Каким образом представитель столь яркой «лугандонской» семьи попал в орбиту российского гения по «обуванию» лохов Ильи Завьялова – загадка. Но держит тот его в штате PointPay явно не за профессиональные умения.

Как все это – лондонская регистрация, эстонский адрес, островной оффшор, бизнес Завьялова в США, двойное гражданство Парнева и мошенничество – сводится к единому знаменателю, объяснить не беремся. Но компашка в PointPay, согласитесь, подобралась стоящая.

Игорь Бабин