Роберт Кочиев может стать фигурантом дела о банковских махинациях на миллиарды

Вслед за многомиллиардными претензиями кредиторов и ФНС в отношении Роберта Кочиева может быть возбуждено уголовное дело. Будет ли он покидать страну, как его давний знакомец, бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян?

Арбитражный апелляционный суд вынес решение, согласно которому депутат Государственной Думы, коммунист, а по совместительству, как выяснилось, и алкогольный магнат Роберт Кочиев, а также его сыновья Рудольф и Батраз являются конечными бенефициарами алкогольного предприятия «Ракурс». Последнее задолжало кредиторам и Федеральной налоговой службе более 3,5 млрд рублей. Ранее Кочиева и его сыновей привлекли к субсидиарной ответственности по этим долгам. 

Они ходатайствовали о прекращении дела - якобы, к этой спиртовой империи они никакого отношения не имеют, следовательно, привлекать их по долгам никакого резона нет. Однако, в ходе судебных разбирательств выяснилось, что господа Кочиевы являются бенефициарами не только «Ракурса», но и целого ряда других ликеро-водочных заводов - АО «Исток», ООО «Орфей», ООО «Гигант», «Первая Спиртовая Мануфактура», ООО «Пересвет». 

Придется платить

Впрочем, догадаться, что это связанные конторы, было несложно. Многие из них зарегистрированы по одному и тому же адресу. Например, ООО «Орфей» принадлежит ООО «Гигант», и также, как и первое, зарегистрировано во Владикавказе. Гендиректором «Гиганта» является Батраз Робертович Кочиев - сын действующего народного избранника. 

Ранее суд наложил арест на активы Кочиевых общей суммой свыше 3,4 млрд рублей. Одной только ФНС предприимчивый депутат задолжал около 2 млрд. Сегодня их алкоимперия рушится, как карточный домик. Похоже, скором им не на что будет купить даже бутылку водки, чтобы на время забыть о проблемах - ведь под арест попали и их счета. Впрочем, есть основания полагать, что значительная часть их средств могла давно оказаться в руках номиналов и за рубежом.

Что касается «Ракурса», который, как оказалось, был аффилирован с Кочиевыми и занимал деньги, то даже беглый осмотр финансов фирмы может навести на мысли - компанию буквально выпотрошили. Убытки фирмы за 2022 год - минус 5 млрд рублей, стоимость активов - минус 5,3 млрд рублей.

Фото: Rusprofile.ru

Так что тучи над господами Кочиевыми сгущаются. Первый уже пошел: еще в августе 2024 года Батраз Кочиев стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту преднамеренного банкротства ООО «Ракурс». Якобы, следствие установило, что с 2016 по 2019 годы Кочиев-младший, будучи контролирующим лицом группы вышеназванных аффилированных организаций и действуя по предварительному сговору с руководителем «Ракурса» Вадимом Гагиевым совершили преднамеренное банкротство, а оборотные средства перевели на другие счета. Что, собственно, и стала причиной несостоятельности структуры.

Похоже, по этому же пути пошла и другая связанная с ними структура - «Исток ЗШВ», которая принадлежит АО «Исток» с долгами почти на 500 млн рублей.

Под руку с Чуяном

Подобному же разграблению мог подвергнуться и упомянутый «ОФК Банк». Судя по всему, речь могла идти о масштабном мошенничестве и уходе от уплаты налогов в составе ОПГ. И в центре этой предполагаемой схемы могли стоять не только Кочиевы, но и бывшие бенефициары «ОФК Банка». 

В марте 2023 года Таганский суд Москвы приговорил бывшего президента разорившегося «ОФК Банка» Николая Гордеева к восьми годам лишения свободы за растрату почти 10 млрд рублей средств учреждения, а также хищении путем мошенничества почти 700 млн рублей путем заключения договоров займа. 

Как было установлено, эти преступления были совершены в интересах скрывающегося за границей бывшего бенефициара этого же банка, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна. Сегодня легко можно предположить, что частью этой схемы могли быть и бизнесы, подконтрольные господам Кочиевым.

Покровителем алкобизнеса Кочиевых мог быть бежавший из страны экс-глава РАР Игорь Чуян

Чуян - печально известная и даже легендарная фигура в отечественном алкобизнесе. Долгое время он отвечал за регулирование отрасли - и в это же период мог несказанно обогатиться на серых схемах и махинациях, давлении на конкурентов и работе в интересах близкого и союзного себе бизнеса. 

Сам Игорь Чуян успел сбежать из России, где на него также впоследствии завели уголовное дело. Заявление на него написал известный адвокат Николая Егоров, которому принадлежало 25% в «ОФК Банке». По версии следствия, Чуян, будучи бенефициаром банка и ООО «Статус-групп», организовал выдачу последнему необоснованных банковских гарантий, а также кредитов, которые не были возвращены. Речь идет о более, чем 100 соглашениях на сумму почти 30 млрд рублей. Чуяна задержали в одной из стран Южной Европы, но экстрадиция в РФ пока так и не состоялась.

«Удивительным» образом фамилия господина Чуяна «всплыла» в арбитражном процессе по привлечению Кочиевых к субсидиарной ответственности по многомиллиардным долгам. Как установил суд, между банком в лице Чуяна и должниками существовала неформальная связь, на что указывает факт заключения банковских гарантий на нерыночных условиях. Из всего этого можно сделать вывод, что господа Кочиевы могли быть причастны к этим предполагаемым хищениям. Причем те самые несколько миллиардов, которых с них требуют должники, скорее всего, лишь вершина айсберга.

В том же деле присутствует и АО «КБ Солидарность», - крупный банк, почти половина которого по состоянию на 2021 год принадлежала правительству Москвы, еще порядка 10% - офшору «Солидарити Файнэнс Лимитед», 7% одному из ключевых руководителей структуры Вячеславу Арбузову. Как становится ясно из судебных документов, Роберт Кочиев выступал поручителем по обязательствам АО «Исток» и ООО «Первая Спиртовая Мануфактура» перед КБ «Солидарность». Т.е. «обуть» через невозвратные кредиты могли не один «ОФК Банк». Именно «Солидарности» должна деньги дочерняя структура «Истока» - «Исток ЗШВ», которая упоминалась выше. Надо полагать, своих денег банк уже не дождется.

Интересно тут следующее. Вячеслав Арбузов, как и Роберт Кочиев - член партии КПРФ. С недавних пор Арбузов стал депутатом Мосгордумы. Как утверждают злые языки, якобы Арбузов может быть «неформальным» кошельком руководства партии, а через КБ «Солидарность», из страны могли выводиться принадлежащие коммунистам деньги. Ранее эти слухи разбирали журналисты УтроNews.

Фото: https://declarator.org/person/382/

Уж не мог ли иметь к этому отношение и невесть как ставший депутатом Кочиев? И не поэтому ли руководство партии в лице Геннадия Зюганова закрывало глаза на то, что их человек, действующий депутат Госдумы Кочиев является алкогольным магнатом? А в это самое время сам народный избранник буквально пускал пыль в глаза, отчитываясь о смехотворных для такого видного предпринимателя доходов. Официально за 2021 год он заработал менее 6 млн рублей, за 2020 год - еще смешнее, 500 тыс. рублей. 

Итак, возможная схема действий Кочиевых могла выглядеть следующим (довольно примитивным, но действенным) образом. Похоже, ими создавались компании-прокладки, которые аккумулировали долги перед налоговой и контрагентами. Как только они оказывались на грани краха, их банкротили и закрывали. Далее все активы, персонали деньги могли переходить в новую структуру, и все повторялось заново. Это же могло бы объяснить и прибыльность ряда их компаний - часть работали на прибыль, другие выполняли функции «слива» долгов. 

Поговаривают, якобы совсем недавно, 19 февраля, Кочиев в Госдуме обрушился с целым потоком обвинений в адрес некой ОПГ, которая будто бы захватила алкогольный рынок России. Если так, то выступление депутата могло напомнить цирк, ведь в центре этой самой ОПГ могли стоять он сам.  

Роберт Кочиев

Но сейчас, повторимся, это империя рушится. Как утверждают в Сети, конкурсный управляющий «Ракурса» Наталья Борисова якобы уже направила заявления в Федеральную службу безопасности РФ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить информацию о возможной незаконной деятельности Роберта Кочиева. Похоже, сейчас для него последний шанс бежать из страны, или уж на худой конец уйти от реальности, прикладываясь к водке - той самой, которой он безбожно спаивал населения, зарабатывая миллиарды - и на эти же миллиарды «обувая» государство.

utro-news