Как "Ambermanor" помогает Фридману отмывать деньги

Как "Ambermanor" помогает Фридману отмывать деньги

Теневая структура олигарха Михаила Фридмана "Амберманор" была сформирована ещё в 2009 году под бенефициаром Железовым В.Ю. (однокурсником Фридмана) для ведения им криминальной деятельности - перевода капитала зарубеж и его отмывки.

Обналичивания денежных средств, предоставления взяток должностным лицам, «парковки» активов, полученных незаконным путём,

В 2018 году форма владения Железовым была изменена на дискреционный траст: на Кипре был зарегистрирован траст VZ Manor Trust (инициалы Железова на латыни), бенефициаром которого является Железов В.Ю., который подписал в пользу Фридмана соответствующую сейфовую гарантию. Контроль за Железовым осуществлял Павел Назариан - бывший охранник Фридмана, а ныне номинальный директор компании

Alfa Finance Holdings и ABH Holdings S.A. (которая владела банковской группой Фридмана в России), проживающий в Люксембурге - в соседней резиденции с Железовым. Управляющая трастом компания VZ Manor Ventures Limited владела компанией Ambermanor Asset Management Limited (BVI), которая в свою очередь владела всеми остальными фирмами-однодневками на Кипре и в России (коих было более 100).

Для того, чтобы в реестре ЕГРЮЛ РФ кипрские акционеры Железова (Фридмана) не были видны - в качестве промежуточных собственников были привлечены Кипрские номинальные владельцы (физические лица), которых для Фридмана подбирала кипрская секретарская компания Abacus. Данные номинальные держатели выписывали (подобно Железову) гарантийные трастовые декларации на Фридмана или Железова или головную компанию фонда - Ambermanor Asset Management Limited.

Вся эта непрозрачная структура владения вырабатывалась юристами "Альфа-Банка" Гришиным, Курышевой, Верещагиным, Мельниковым - с целью сокрытия причастности Фридмана к указанной структуре и максимальному его дистанцированию от неё.