Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости из региона: Кипр

Полиция
674
Компания Романа Абрамовича организовала фиктивную схему фрахтования суперяхт для уклонения от уплаты налогов
Люди, работающие на миллиардера Романа Абрамовича разработали схему, создававшую ложное впечатление, будто яхты миллиардера фрахтуют третьи лица, а сдающие их корпоративные структуры имеют право на налоговые льготы.
Бизнес
668
ФСБ, офшорный след и криптосхемы: как российские интересы скрываются за SoftSwiss в игорном рынке Украины
Изначально украинский рынок азартных игр был ориентирован на российскую аудиторию. Однако в последнее время вспыхнули скандалы с участием российских олигархов и спецслужб, а также у ряда казино были отозваны лицензии. Ситуация остаётся напряжённой и до сих пор не решена.
Бизнес
674
Схема аренды суперъяхт помогала Абрамовичу избежать налогов
Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент
Полиция
522
Как европейские корабли оказываются в российском «теневом флоте»
В условиях санкций для экспорта нефти Россия задействует сеть старых танкеров, которые она приобретает у частных продавцов по всему миру.
Полиция
569
Утечка данных раскрыла связи экс-президента Кипра с российским политиком Макаровым
Утечка документов раскрыла тесные и долгосрочные связи между юридической фирмой, основанной экс-президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, и московской юридической компанией, принадлежащей российскому политику Андрею Макарову и юристу Александру Тобаку.
Полиция
571
Кипрская компания обязана выплатить «Янгпуру» 1,67 миллиарда рублей по иску
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НК «Янгпур» («дочерняя» структура белорусского Производственного Объединения «Белоруснефть») о взыскании 1,67 млрд рублей с зарегистрированной на Кипре компании «Nikalma Holdings Ltd».
Полиция
635
Бенефициары липецкого завода «Моторинвест» связаны с мэром Москвы и группой «Авилон»
Ещё несколько лет назад «Моторинвест» оказался на грани банкротства из-за налоговых долгов, но теперь возможная связь с командой Собянина может объяснить его возрождение.
Бизнес
694
Igor Yusufov and his sons: The scheme for moving billions to offshore accounts under the cover of power
The assets linked to the infamous entrepreneur Igor Yusufov, who is reportedly retired, are now being moved by his sons, Vitaliy and Maxim
Полиция
508
Игорь Юсуфов и сыновья: схема вывода миллиардов в офшоры под прикрытием власти
Выводом денег от скандального бизнесмена Игоря Юсуфова, который якобы отошел от дел, теперь занимаются его сыновья Виталий и Максим.
Полиция
519
«Просвещение» и СДМ-банк: кто ответит за завышенные цены на учебники
Российские учебники стали жертвой монополии, в которой видны интересы выходца из «СДМ-банка» Узуна, олигарха Ротенберга и сенатора Ткача.
Полиция
538
Теневая схема Михаила Фридмана: фонд «Амберманор» использовали для отмывания капитала
СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".
Полиция
691
Михаил Фридман выводит деньги через фонд «Амберманор» и фирмы-однодневки
Михаил Фридман реализует строго засекреченный проект, который связан с деятельностью, имеющей признаки криминала, и позволяет ему переводить средства на Запад.
Текущее
772
Предполагаемые российские связи кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску
Бизнесмен Бруно Михайлеску, который поддерживает кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску (он критиковал НАТО и военную помощь Украине), может быть связан с российским посольством на Кипре.
Полиция
532
"Мажор-уклонист" Александр Слобоженко продвигает в Украине российский игорный бизнес 1win
Лидер Traffic Devils Александр Слобоженко вновь появился в медиапространстве после восьми месяцев в бегах
Полиция
635
Овик Мкртчян удаляет из Сети упоминания о связях с преступными группировками и синдикатами
Овик Мкртчян зачищает в Сети всю информацию о собственных связях с преступными группировками и международными синдикатами.
Полиция
662
Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?
Овик Мкртчян — яркий представитель армянской диаспоры с бизнесом в Великобритании, упоминанием в «Панамском архиве», связями с российским криминалом и семьёй Каримовых.
Полиция
583
"Серые" схемы и офшорные махинации: Роман Спиридонов обходит санкции для "теневого флота" РФ
Владелец компании Petroruss Dmcc Роман Спиридонов, замешанный в торговле нефтью крупных российских компаний и работе с «теневым флотом» РФ, тесно сотрудничает с Вадимом Гуриновым
Текущее
768
Частные самолеты и роскошные виллы: кто стоит за бизнесом Варвары Мантуровой
Варвара Скоч, одна из богатейших женщин России, взяла фамилию мужа, Евгения Мантурова.
Полиция
526
Верховный суд России истребовал дела о незаконной деятельности олигарха Петра Кондрашева
Дела по незаконной деятельности опального кипрско-австрийского олигарха Петра Кондрашева истребовал Верховный суд РФ.
Полиция
639
Пунин, Матяшов, Банников, Ильина и Ильин: суд избрал меру пресечения для ключевых фигурантов российского онлайн-казино Pin-UP
Последовательная, системная и кропотливая работа даёт свои результаты. Сегодня всем участникам российской ОПГ Pin-UP избраны превентивные меры в виде содержания под стражей.
Полиция
702
Близкому другу Путина сохранили «золотой паспорт» Кипра
Николай Егоров — основатель крупнейшей в России юридической фирмы ЕПАМ («Егоров, Пугинский, Афанасьев и Маркс»).
Прокуроры
518
Альберт Авдолян: благотворительность и офшоры в проектах фонда «Новый дом»
Благотворительный фонд «Новый дом», учрежденный миллиардером Альбертом Авдоляном, официально занимается оказанием помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным.
Полиция
655
Загрязнение природы и токсичные выбросы: почему власть закрывает глаза на нарушения "Рудомайна" Константина Караманица
Экоинспекция выдвинула претензии к компании «Рудомайн» Константина Караманица.
Бизнес
489
Миллиардеры без паспорта: как Кипр лишает гражданства за нарушение условий программы
Кипрская программа гражданства за инвестиции вышла российским бизнесменам боком: многих из них лишили паспортов островного государства.
Текущее
464
Кипр ведет переговоры с США о вступлении в НАТО
Кипр планирует вступить в НАТО. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил о намерении страны присоединиться к НАТО.
123456
Последние новости