Все новости с тегом: Финансовые махинации

Компания ООО ТД «РенБизнесАвто», которая является участником масштабного расследования о махинациях с КАМАЗами, подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Татарстана.

Илон Маск объявил, что Минфин США отправлял деньги без идентификационного кода TAS, который связывает казначейский платеж с бюджетной статьей.

Every online shopper has made a payment at some point. A reliable payment system is crucial to ensure that money from your card is safely transferred to the seller’s account.

Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.

Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.

В кассу «Южной энергетической компании» могут вернуть часть выведенных капиталов. С олигарха Авдоляна и его оруженосцев потребовали 900 млн рублей. Дело о крахе ГМЗ из финансового вскоре станет уголовным?

After relocating to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., became closely connected to the country’s top leadership and a key financier for local elites.

Прокуратура запросила семь лет колонии для сотрудника Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук имени С. Куталеладзе, доктора физико-математических наук Олега Кабова, заведующего лабораторией «Интенсификации процессов теплообмена».

Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).

В Арбитражном суде Краснодарского края разгорается скандал , связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — собственника буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.

Уголовные дела против Владимира Егорова посыпались, словно из рога изобилия.

Никиту Измайлова, создателя SportBank, британские источники подозревают в отмывании денег, вывозе капиталов и в возможной государственной измене, указывая на его возможные связи с Газпромбанком.

Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.

Жена известного крипто-афериста Николая Евдокимова, создателя «криптогосударства Децентурион», Марина Копылова стала членом совета директоров киргизского «ФинансКредитБанка».

Мэр Среднеуральска Стасенок не стал дожидаться праздников и заранее выписал себе новогоднюю премию в размере 1 миллион рублей.

Declared insolvent in 2015, "Ukrinbank" has become a landmark case in Ukraine’s financial sector. Through calculated legal tactics, Volodymyr Klymenko succeeded in nullifying the NBU’s ruling, freeing the bank from the control of the Deposit Guarantee Fund.