Все новости с тегом: сбу

Евгений Казьмин выжимает из ComInBank миллиарды.

В последние месяцы в материалах украинских расследователей появилась масса статей об игорном бизнесе, в котором бенефициарами украинских компаний выступают россияне. Однако есть несколько иной сегмент – игровой бизнес – в котором тоже много россиян.

Он стал фигурантом дел по двум статьям уголовного кодекса Украины — ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».

Берется хозяйственный спор в суде. И против любого участника открывается дело: за мошенничество. Ноу-хау сейчас испытывают на ООО «Села Энерджи».

Персона украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, занимавшая первые полосы новостных порталов и таблоидов в последние несколько лет, внезапно исчезла из информационного пространства в марте этого года.

СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.

Бывший главы Службы безопасности Украины Николаевской области Виталий Герсак отлично обосновался в Одессе.

Его называют беспринципным мошенником, сотрудничающим с ФСБ. Его подозревают в крупных финансовых аферах, а также в «черном арбитраже» в пользу нелегального игрового бизнеса России.

За десять лет работы Артема Шило на госслужбе семья приросла имуществом на четыре миллиона долларов.

Служба безопасности Украины сообщила на своем сайте, что заочно предъявила обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны и по другим статьям народному артисту РФ, худруку Московского театра Олега Табакова Владимиру Машкову.

Марина Погибко – экс-чиновница из команды Леонида Черновецкого, сбежавшая из Украины еще в 2011-м году после обвинения в растрате бюджетных миллионов и объявления в международный розыск.

Тот факт, что в Украине в последние годы возникают деятели давно забытых эпох, ни для кого не является секретом.

Тот факт, что в Украине в последние годы возникают деятели давно забытых эпох, ни для кого не является секретом.

46-летний Виктор занимается обслуживанием тоннелей метро, железных дорог и промышленных объектов Москвы.

Об этом сам священнослужитель сообщил возле Лавры. По его словам, СБУ обвиняет его в сотрудничестве с РФ и разжигании религиозной розни.

Следователи дадут оценку действиям сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые незаконно привлекли к уголовной ответственности главу Росавиации Александра Нерадько.

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая является запрещенной на территории Украины, Виктор Медведчук в эфире Первого канала рассказал, как проходило его задержание Службой безопасности Украины (СБУ) в апреле прошлого года.

Известный украинцам по бело-розовым терминалам IBOX банк прекратил работу. Накануне НБУ лишил финучреждение лицензии за обслуживание теневых азартных игр. Что теперь?

Силами госбезопасности республики был предотвращен теракт в Тирасполе, подготовленный Службами безопасности Украины.

Также там заявили, что подозреваемые были задержаны, они уже дают признательные показания, а покушение якобы готовилось по указанию СБУ.

Коррупция — это явление, которое не имеет ни национальности, ни происхождения. Даже в странах, где за хищение государственных средств предусмотрена высшая мера наказания, победить полностью финансовые преступления против государства не получается.

Как стало известно, преступить к исполнению служебных обязанностей в новой должности начальника отдела М УФСБ Нижегородской области готовится… бывший сотрудник СБУ подполковник Алексей Тесов.

По данным Википедии, украинское дунайское пароходство имеет флот до 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота и производит 20% транспортной продукции в течение 2400 км от устья реки Дунай до порта Кельхайм, Германия.

Финансовый успех известного молодого миллиардера Тимура Турлова вызывает много вопросов. Всё сводится к тому, что «Фридом Финанс» предпринимателя — это очередная денежная пирамида, которая рано или поздно лопнет.