Все новости с тегом: хищение средств

Закрытие банка «Открытие» — фантастический по своим масштабам проект группы аферистов, которые по стечению благоприятных обстоятельств оказались высшим руководством банка.

Предназначенный на ЖКХ федеральный кредит тратится на промзону, граждане пишут Мишустину.

Первые счастливчики, «распилившие» выделенные на 2024 год 4,3 млрд. кремлевских рублей, были оглашены 12 января на заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов.

Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.

Банк «Открытие» – одно из самых огромных финансовых учреждений Российской Федерации. Через банк проходили триллионы рублей, которые в большинстве своем ушли в карманы экс-руководителей учреждения и их финансовых партнеров.

В Саратовской области аферисты придумали целую схему, как с помощью тендеров похищать денежные средства. Участниками стали 24 человека, все они задержаны.

В поданном в июле 2023 года иске конкурсного управляющего АО «Открытие холдинг» к бывшим руководителям банка «Открытие» числится 18 человек. Среди них может оказаться Константин Церазов, бывший старший вице-президент банка.

Расширявшему Крестовский остров Заурбеку Сахтуеву присудили 8 лет.

На реставрацию главной достопримечательности Керчи потрачены сумасшедшие деньги, но она все равно сыпется.

Эти деньги были похищены из бюджета с помощью липовых культурных мероприятий.

В Бурятии силовики продолжают находить мошенников, работающих над важнейшими заказами управления капитального строительства Бурятии.

Минприроды Крыма утверждает, что на полуострове обнаружены новые месторождения подземных вод в районе сел Тепловка, Ключевое, Николаевка, Вилино и Клёновка.

В Хабаровске вооруженный преступник похитил из банка более 13 млн рублей.

В Новосибирске есть замечательная подпрограмма «Чистая вода», вот только чистой воды в городе не сыскать.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 200 млн рублей через «Пушкинские карты» и направило его в Басманный суд Москвы.

Бывший губернатор не признает вину в экономическом преступлении.

Фамилию бывшего старшего вице-президента банка «Открытие» Константина Церазова знают далеко не все.

В Москве суд заключил под стражу четверых курьеров, которые обокрали 80-летнего генерала в отставке Анатолия Миренкова и его супругу.

After a number of newspapers published several materials that reported that the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan, Dmitry Lee, was suspected of fraudulent transactions related to payment systems, these publications began to have problems, and the materials were promptly removed.

Коррупционное состояние семейства Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова составляет более двух с половиной миллиардов долларов.

52-летний банкир предположительно начал покупать крипту в 2022 году за свои деньги, к началу 2023 года он вложил деньги инвест-клуба, затем, как сообщается - в ход пошли деньги банка.

В Москве к уголовной ответственности может быть привлечен сотрудник некогда крупного дистрибьютора детских игрушек, группы компаний «Сакс» Сергей Валентинович Терещенко.