Все новости с тегом: Optimum FinTech s.r.o.

22 октября 2024 г. 644

Как инвестиции мошенника Сергея Кондратенко в Мегабанк превратились в финансовую аферу

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

Бизнес

27 октября 2023 г. 905

Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк

Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк.

Бизнес

26 октября 2023 г. 1125

Sergey Kondratenko and his 1Xbet illegal bookmakers launder Russian billions in Ukraine and EU

Our new detailed Investigation: How Sergey Kondratenko and his Royal Pay Europe from Russia continue to launder Russian money of 1Xbet illegal bookmakers by using a wide range of European banks and financial companies.

Последние новости

22 февраля 2025 г., 14:06:00 США пригрозили Украине отключением Starlink

22 февраля 2025 г., 13:56:00 Трамп назвал Трюдо «неудачником» и обвинил его в разрушении Канады

22 февраля 2025 г., 13:46:00 Китай выразил поддержку Трампу на встрече глав МИД G20 в ЮАР

22 февраля 2025 г., 13:33:00 США и Украина близки к соглашению о доступе к месторождениям

22 февраля 2025 г., 13:19:00 Настя Ивлеева продала элитный дом в Подмосковье

22 февраля 2025 г., 13:04:00 В Ростове-на-Дону горит склад с макулатурой

22 февраля 2025 г., 12:48:00 Трамп заменил главу Комитета начальников штабов США

22 февраля 2025 г., 12:36:00 Трамп объявил о новых переговорах США и России в Саудовской Аравии

22 февраля 2025 г., 12:22:00 Кто передал права на легендарный «ЛОМО-компакт» Китаю

22 февраля 2025 г., 12:10:00 В Ставрополе бывшие бойцы «Вагнера» устроили праздник для детей

22 февраля 2025 г., 12:00:00 ZachXBT: за атакой на Bybit стоит северокорейская группа Lazarus