Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
![Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin](/imgs/2024-03-26/58925.jpg)
Обвинения против криптобиржи предъявлены за преступления, связанные с переводом денежных средств без получения соответствующей лицензии.
26 марта 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире — KuCoin, а также двум ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу.
В обвинительном акте, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, говорится, что KuCoin и ее основатели умышленно игнорировали американские законы по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), и не отслеживали подозрительные транзакции, как того требуют федеральные законы.
Согласно информации от правоохранительных органов США, KuCoin активно рекламировала себя американским пользователям в социальных сетях, позиционируя себя как биржу, где можно торговать криптовалютами без прохождения процедуры KYC (Know Your Customer или Know Your Client, «знай своего клиента»).
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
![](/upload/news/2024/07/03/69689_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/69686_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/69682_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/69659_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/69641_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/69632_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/69630_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/69613_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/69609_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/69593_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/69592_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/69575_t.jpg)