Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

21:11, 10 июля 2024 г.

Просмотры: 504 Комментарии: 0

Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

Компания позволяла клиентам из России делать переводы в российских рублях в банки, попавшие под санкции ЕС, и из них.

Виктория Яновская

Страница для печати

Темы: Отмывание денег,Криптовалюты,Штрафы,

Регион: Литва,

Другие новости по теме:

«Банда леших» действовала прямо под носом у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

ВТБ обвиняют в тайном обслуживании нелегальных казино

Государство объявило золото единственным инструментом накоплений для граждан

Хакеры взломали Twitter Nasdaq и запустили мем-токен

Михаил Селезнев и секреты его теневой финансовой империи

Госдума утвердила штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним

Платформу Honey Money заподозрили в отмывании средств

Бывшему члену «Яблока» Шарыгину грозит 3,5 года за репосты публикаций «штабов Навального»

Фридмана обвинили в использовании фондов для отмывания денег и сокрытия рейдерства

Инфоцыган Александр Орловский проигнорировал предупреждения регуляторов

Россиян обвинили в использовании криптомикшеров для сокрытия средств от киберпреступлений

Мелания Трамп выпустила криптовалюту, что обрушило токен Дональда Трампа

Комментарии:

comments powered by Disqus

Последние новости

25 января 2025 г., 10:03:00 В России выявили рекордное за 13 лет число коррупционеров — свыше 10 тысяч человек

25 января 2025 г., 03:33:00 Трамп предложил снизить цены на нефть, Саудовская Аравия дала ответ

25 января 2025 г., 03:31:00 Заместителей министра ЖКХ Воронежской области уличили в мошенничестве

25 января 2025 г., 03:29:00 «Газпром» планирует увеличить цены на газ для россиян

25 января 2025 г., 03:27:00 Чешские станки продолжают поставляться в Россию вопреки санкциям и запретам ЕС

25 января 2025 г., 03:24:00 Россия продолжает поставлять оружие в Саудовскую Аравию вопреки санкциям

25 января 2025 г., 03:21:00 Военный из Донецка лишился почки после выстрела со стороны сотрудников комендатуры

25 января 2025 г., 03:19:00 В Подмосковье школьница обвинила учителя физкультуры в педофилии

25 января 2025 г., 03:19:00 Жительницу Таджикистана подозревают в хищении 24 миллионов рублей, выделенных на жилье

25 января 2025 г., 03:11:00 Соратники губернатора Бочарова замечены в палатах Щербакова

25 января 2025 г., 03:07:00 Покупка Biennale Group «Мастерфудом»: офшоры, криминальные связи и фабрика

25 января 2025 г., 03:03:00 В Москве мужчина избил жену стулом из-за неудачно приготовленных котлет

25 января 2025 г., 02:59:00 Лавров выдвинул ультиматум Трампу

25 января 2025 г., 02:55:00 Медведев сообщил, что за год в армию России пришли около 450 тысяч человек

25 января 2025 г., 02:51:00 РБК восстановил удалённое видео с реакцией Путина на московские зарплаты

25 января 2025 г., 02:47:00 Шмелеву обвинили в использовании «Сириуса» для подрыва стабильности Кубани

25 января 2025 г., 02:43:00 OpenAI представила первого ИИ-агента для взаимодействия с веб-сайтами

25 января 2025 г., 02:39:00 Разлив мазута превратился в катастрофу национального масштаба

25 января 2025 г., 02:35:00 «Ростех» влияет на будущее «Уралбиофарма»: что это значит для Винокурова

25 января 2025 г., 02:31:00 Министр Рахматуллин избегает ответственности за провальные проекты Минздрава Башкирии