Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

21:11, 10 июля 2024 г.

Просмотры: 505 Комментарии: 0

Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

Компания позволяла клиентам из России делать переводы в российских рублях в банки, попавшие под санкции ЕС, и из них.

Виктория Яновская

Страница для печати

Темы: Отмывание денег,Криптовалюты,Штрафы,

Регион: Литва,

Другие новости по теме:

Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests

Томские водители «Яндекса» заявили, что их используют как рабов

Экс-начальника связи ВС России судят за взятку при гособоронзаказе

«Банда леших» действовала прямо под носом у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

ВТБ обвиняют в тайном обслуживании нелегальных казино

Государство объявило золото единственным инструментом накоплений для граждан

Хакеры взломали Twitter Nasdaq и запустили мем-токен

Михаил Селезнев и секреты его теневой финансовой империи

Госдума утвердила штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним

Платформу Honey Money заподозрили в отмывании средств

Бывшему члену «Яблока» Шарыгину грозит 3,5 года за репосты публикаций «штабов Навального»

Фридмана обвинили в использовании фондов для отмывания денег и сокрытия рейдерства

Комментарии:

comments powered by Disqus

Последние новости

26 января 2025 г., 15:17:00 Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests

26 января 2025 г., 11:00:00 Семь новосибирцев обвиняются в организации проституции

26 января 2025 г., 10:54:00 Счет парка «Патриот» арестован ФНС из-за нарушений

26 января 2025 г., 10:49:00 Жительница Балашихи нашла змею у себя в ванной

26 января 2025 г., 10:39:00 Жилая застройка в Кургане уступает место садовым домикам

26 января 2025 г., 10:31:00 Миллиардные контракты «Самотлорнефтегаза» с «Ростехом» и «Роскосмосом» под подозрением

26 января 2025 г., 10:28:00 «Россельхозбанк» и «НОВАТЭК-Челябинск» вновь в судебном конфликте

26 января 2025 г., 10:25:00 ТТК-Екатеринбург» вновь столкнулась с претензиями ФНС

26 января 2025 г., 10:20:00 «Сибирская Сервисная Компания» одержала победу над «Красным Пролетарием»

26 января 2025 г., 10:08:00 ФСБ выявила дополнительные взятки у сотрудницы Ростехнадзора

26 января 2025 г., 10:04:00 ФАС раскрыла картель на поставку лекарств в УрФО

26 января 2025 г., 09:56:00 Лидер преступной группировки совершил побег из СИЗО

26 января 2025 г., 09:50:00 Цена нефти Urals в рублях опустилась ниже бюджетного ориентира

26 января 2025 г., 09:46:00 Экономика России столкнулась с масштабным «теневым» выводом средств

26 января 2025 г., 09:40:00 В центре Краснодара загорелись сразу три ресторана

26 января 2025 г., 02:08:00 В Израиле умерла искусствовед Татьяна Позднякова

26 января 2025 г., 02:06:00 Депутата парламента Португалии подозревают в кражах чемоданов в аэропорту

26 января 2025 г., 02:04:00 Эскорт-услуги стали прибыльным бизнесом на Всемирном экономическом форуме в Давосе

26 января 2025 г., 02:01:00 Рязанский митрополит призвал молиться во время атак дронов

26 января 2025 г., 01:59:00 Счёт военного парка «Патриот» арестован в Промсвязьбанке