Дело Caribbean Funds: в Латвии арестовали более 50 человек, включая бизнесмена Казановскиса

Дело Caribbean Funds: в Латвии арестовали более 50 человек, включая бизнесмена Казановскиса

Правоохранительные органы Латвии, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) и сотрудники Европола провели масштабную операцию, в результате которой задержаны более 50 «мойщиков».

В следственный изолятор помещен скандально известный бизнесмен Каспарс Казановскис (Kaspars Kazanovskis).

По сведениям источника Kompromat.lv, обыски и задержания проходили во вторник 26 ноября, допросы затянулись за полночь. Задержано более 50 человек.

Дело Caribbean Funds: в Латвии арестовали более 50 человек, включая бизнесмена Казановскиса

В следственный изолятор помещен Каспарс Казановскис (Caune). Он хорошо известен пользователям соцсетей. В частности, он регулярно размещает скандальную информацию в Telegram-канале Caribbean Funds (более четырех тысяч подписчиков). Казановскис призывал не платить налоги. Постоянно выкрикивает слоган: "Korupcija musu nakotne!» (Коррупция наше будущее).

В контексте масштабной операции Telegram-канал La Mafia отмечает дружбу Каспарса Казановскиса и Томаса Кралова (Thomas Kralow). Этот Insta-блогер уроженец Латвии. В 2016 году будучи Томасом Крыловым учредил фирму "KRALOW". Но предприятие не стало вести хозяйственную деятельность и в 2021 году было ликвидировано.

Как отмечает «La Mafia», в 2021 году Томас женился на девушке из Огре Софии Лукьянской (Sofija Lukjanska). Сююз привел к созданию фирмы "SOFIA INVEST". Но уже в 2022 году Софа ликвидировала фирму, так и не начав хозяйственной деятельности.

Томас ведет финансовые курсы, которые, как он утверждает подходят, как начинающим трейдерам, так и более опытным.

В опубликованном ролике Каспарс Казановскис и Томас Кралов демонстрируют гламурный образ жизни, который они ведут в Объединенных Арабских Эмиратах.

Читайте ещё:В Румынии прошли обыски у окружения Джорджеску

Согласно данным Сrediweb.lv, Каспарс Казановскис является выгодополучаетелем в трех фирмах: "RServiss", "Prominent Time Solutions" и "AKES LTD".

Восьмого ноября Каспарс Казановскис ликвидировал фирму «BLUE ENERGY INTERNATIONAL LTD». Все эти предприятия ему принадлежали через литовскую компанию "Rombena".

В суде рассматривается, по меньшей мере, три уголовных дела, где Каспарс Казановскис – обвиняемый. В одном из них ему инкриминируют преднамеренное распространение выдумок, порочащих другое лицо, в средстве массовой информации.

Как сообщала прокуратура, 1 ноября 2021 года обвиняемый во время таможенного контроля в аэропорту Рига вел съемку на мобильный телефон, повернув видеокамеру телефона в направлении сотрудника СГД, находящегося при исполнении служебных обязанностей, и публично высказал выдумки, оскорбляющие данного сотрудника, а именно, что этот сотрудник, пол которого не уточняется, исполняя служебные обязанности, физически воздействует на проверяемых лиц и предлагает им вступить в сексуальную связь.

Обвиняемый также заснял крупным планом фамилию на униформе сотрудника СГД, идентифицируя его таким образом на видеозаписи как лицо, которому адресованы клеветнические выдумки, о которых говорилось выше. Видеозапись обвиняемый разместил у себя в "Инстаграме", сделав ее общедоступной. Вследствие этого он преднамеренно распространил выдумки, порочащие другое лицо, в средстве массовой информации, оклеветав таким образом сотрудника таможни.

В другом уголовном деле Казановскис обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации приравненных к ним платежей и преступно нажитых средств