Favbet Матюхи подает в суд на платежную компанию, связанную с членом КРАИЛ Яхнием

Букмекерская компания фирма Favbet Андрея Матюхи пытается отсудить у платежной фирмы «Даймонд Пэй», связанной с подозреваемым в помощи государству-агрессору членом КРАИЛ Евгением Яхнием, 364,9 млн гривен.

Об этом редакция 368.media узнала по определению Хозяйственного суда Днепропетровской области.

ООО «БК «Фавбет» обратилось в суд с иском к ООО «Даймонд Пэй» о взыскании штрафа из-за ненадлежащих исполнению ответчиком условий договора от 20 сентября 2021 года в части предоставления платежных услуг по переводу средств и своевременного уведомления о досрочном расторжении договора.

Член КРАИЛ Яхний навязывал онлайн-казино сотрудничество с собственными платежными компаниями.
ООО «Даймонд Пэй» исковые требования признало и в отзыве иска подтвердило факт непредоставления платежных услуг по переводу средств в соответствии с условиями договора и не уведомление истца в определенный срок о досрочном расторжении договора.

16 сентября 2024 года стороны подписали дополнительное соглашение к договору, в котором пришли к согласию расторгнуть его. Но с 20 июня платежная система не выполняет свои обязательства по договору и не перечислила денежные средства. В целях досудебного урегулирования спора истец направил в адрес ответчика претензию об уплате штрафа из предписаний п. 7.1.1. договора. В «Даймонде Пэй» на требования не возразили, но сообщили, что с июня НБУ отменил их регистрацию, как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard.

Хозяйственный суд принял решение заплатить штраф, но в дело вмешалось ООО «Спейсикс» (Cosmolot) , против которого есть дело БЭБ о легализации средств через Великобританию. СМИ сообщают, что фирму в ноябре приобрел Nevada Gaming Holding LLC.

Так вот, «Спейсикс» обратилось в Центральный апелляционный хозяйственный суд с требованием принять новое судебное решение в этой части, которым уменьшить сумму штрафа на 500 тыс. гривен.