Схемы ОЗК: как компания скрывает миллионы через фирмы в Дубае и Швейцарии

Источник СМИ продолжает рассказывать о теневых схемах «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), выстроенных по всему миру:  

«Швейцарская компания Grain Export была у ОЗК, как прокладка для иностранных тендеров. После введения санкций работать через нее стало невозможно.

Тогда ОЗК сделало другую тайную прокладку, уже в Дубае - CCT Cereal Crop Trading. Она оформлена на другую любовницу первого заместителя гендиректора ОЗК Ивана Чепового Екатерину Гужеедову. Екатерина его бывшая одноклассница и гражданку Швейцарии.  Все экспортные сделки ОЗК идут через ССТ, в том числе гуманитарка, и там оседают миллионы долларов.

У ОЗК есть «внучка» - ООО «ОЗК трейдинг»- это основная компания занимающаяся трейдингом. Оборот более 100 млрд, осуществляется вся закупка экспортного зерна именно через Трейдинг. Минуя федеральный закон о закупках. Через эту компанию за последние годы были похищены гигантские суммы, которые пошли Чеповому  и гендиректору ОЗК Сергееву.

Такая схема работала пока в Трейдинге был директором Александр Кичатов и «зарабатывал» для руководства ОЗК миллиарды. Кстати, ООО «Паллада», через которое ОЗК поставляет зерно в Сирию, тоже проект Кичатова. Именно он вытащил из «Трейдинга» бухгалтера Ольгу Ковригину и сделал ее директором Паллады. А потом она уже стала любовницей Чеповога.  

Читайте ещё:В Дубае заподозрили швейцарского банкира в отмывании российских денег

Кичатов был в доле по многим проектам Сергеева и Чепового, также он занимал должность заместителя гендиректора по коммерческой деятельности у Сергеева в АО ОЗК. В июне этого года они что то не поделили и Кичатов покинул компанию.

"Паллада" изначально работала на деньгах ОЗК, но, заработав неприлично много денег на сирийских контрактах, расплатилась с ОЗК и имеет только проблемы с кредитными портфелями РСХБ МКБ и ПСБ, так как сирийцы из-за смены власти больше не платят, а дебиторская задолженность там порядка 250 млн долларов. Основной портфель в РСХБ.