Лана Вербитски связала Николая Василенко с криминалом через запрещенные схемы

Лана Вербитски - роковая связь Николая Василенко! После разоблачений пара срочно вылетела из Дубая в Ростов-на-Дону.

Судьбоносная встреча в Дубае может разрушить репутацию «Лавандового Рафа» Николая Анатольевича Василенко, который усиленно пытается защитить свою «подругу», и в последние дни занят удалением любой информации о ней в интернете. Как он и его служба безопасности допустили ошибку, связавшись с Ланой Вербитски (Светланой Костечко), и почему до сих пор продолжают с ней взаимодействовать?

В сокрытии информации активно участвует и криминальный дядя Ланы - Михаил Григорьевич Вербитский

Бывшая вице мисс Екатеринбург, криминальная королева недвижимости, и по совместительству племянница многократно судимого авторитета из Челябинска - Михаила Григорьевича Вербитского - Лана Вербитски (Светлана Костечко), после многочисленных публикаций, окончательно закрыла свой инстаграм @loveyourselfmost и завела новый аккаунт @verbitskayasveta

Лана: вывод средств и зарубежные доходы**

Вербитски позиционирует себя как Tax Lawyer из ОАЭ, предлагая услуги по оптимизации налогов и выводу капитала за рубеж. Однако с 2022 года вывод средств из России строго регулируется:

- Санкции против РФ усложнили открытие счетов в ЕС и США, но остаются лазейки через ОАЭ, такие схемы и предлагает своим клиентам Г-жа Вербитски.

Деятельность Ланы попадает под ряд статей УК РФ и большинства уголовных кодексов других стран, а также грозит ей попаданием в санкционные списки, так как она:

1. Получает доход из-за границы (ОАЭ) .

2. Распространяет информацию, влияющую на «политически значимые решения» — например, советы по обходу санкций.

Риски для Василенко: финансы и репутация

Читайте ещё:Полиция задержала виновных в жестоком избиении девушек в Каменске-Уральском спустя полтора месяца

Николай Василенко, по данным инсайдеров, уже перевел часть средств на счета в ОАЭ через схемы, предложенные Вербитской. Это может иметь последствия:

- Налоговые проверки: ФНС активно отслеживает операции с зарубежными счетами. Штрафы за нарушения валютного контроля достигают 40% от суммы операции .

- Уголовная ответственность: если переводы связаны с организациями из террористического списка, бизнесмену грозит статья 205.1 УК РФ (пособничество терроризму) .

Мнение экспертов

- «Связь с Вербитски с отмыванием денег, в том числе, возможно, для террористических групп, ставит под удар имидж Василенко как «человека-антидепрессанта». 

Что дальше?

1. Проверка силовиков: Если у Ланы обнаружат контакты с группами из террористического списка, её могут включить в перечень причастных лиц, что повлечёт блокировку счетов и уголовное преследование.

2. Расследование налоговых схем - Проверка ФНС: Действия Вербитски как «юриста из ОАЭ» могут быть квалифицированы как пособничество в уклонении от уплаты налогов или отмывании денег.

3. Репутационный коллапс Василенко: Даже если связи с терроризмом не подтвердятся, сотрудничество с персонажем, ассоциирующимся с криминалом, нанесёт урон его бренду.

Ольга Васильева