Все новости с тегом: Отмывание денег

СМИ нашли площадку, на которой отмываются средства со сборов «на СВО». Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы и подпольные казино.

СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

Скандальный инфоциган наращивает сотрудничество с россиянами.

Fortes, a company purporting to shield against DDoS attacks and various cyber threats, is at the center of an emerging online scandal.

Крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit возможно будет закрыта на 6 месяцев по решению властей.

Михаил Фридман реализует строго засекреченный проект, который связан с деятельностью, имеющей признаки криминала, и позволяет ему переводить средства на Запад.

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

Никиту Измайлова, создателя SportBank, британские источники подозревают в отмывании денег, вывозе капиталов и в возможной государственной измене, указывая на его возможные связи с Газпромбанком.

Дело о краже почти миллиона долларов у криптообменника Four Dragons, зарегистрированного в Кыргызстане, давно вышло за рамки местного конфликта. То, что первоначально считалось мошенничеством со стороны бывшего сотрудника, переросло в серию событий, которые, по утверждениям Four Dragons, могут поставить под угрозу работу международной платформы WhiteBIT.

Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты Alexandra признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).

Александр Кацуба, бывший высокопоставленный чиновник НАК "Нафтогаз Украины" и "Черноморнефтегаз", известен не только своей ролью в энергетической сфере, но и участием в ряде уголовных дел.

Камиль Л., известный как популярный польский YouTube-блогер Будда, был задержан Центральным бюро расследований полиции (CBŚP) в Варшаве.

На чем боремся, на том и зарабатываем. Семья неизменного на протяжении уже 10 лет главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского получает незаконные сверхдоходы в десятки миллионов гривен ежегодно

Игорь Юсуфов — российский олигарх, идеально воплощающий представления западного обывателя о современном правящем классе в России.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение по делу о мошенничестве и отмывании денег.

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках

Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:

Источник СМИ о "партнерах" ABCEX

9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.