Все новости с тегом: Отмывание денег

Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией "Eliminalia" помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.

Она обвиняется в отмывании денег и мошенничестве.

Одиозный российско-узбекский олигарх нашел у двух немецких прокуроров уголовные преступления.

Почти 2 тысячи фирм-однодневок выставляли на продажу в даркнете в прошлом году, приводит РБК результаты исследования аналитиков ГК «Солар».

Основная криптожизнь нашей страны сосредоточена в Москва-Сити.

Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ланромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.

Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.

20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег.

Закрытие банка «Открытие» — фантастический по своим масштабам проект группы аферистов, которые по стечению благоприятных обстоятельств оказались высшим руководством банка.

Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.

Власти Австрии заподозрили банк в отмывании российских денег.

Банк «Открытие» – одно из самых огромных финансовых учреждений Российской Федерации. Через банк проходили триллионы рублей, которые в большинстве своем ушли в карманы экс-руководителей учреждения и их финансовых партнеров.

After recent publications in the media, the security forces finally became interested in the ex-senior vice president of Otkritie Bank Konstantin Tserazov and his accomplices.

В интересах этого спецподразделения в Эмиратах покупается недвижимость, «отмываются» деньги и т.д.

Фамилию бывшего старшего вице-президента банка «Открытие» Константина Церазова знают далеко не все.

The bankruptcy trustee of Otkrytie Holding JSC, declared bankrupt, continues to challenge in the courts the transactions of former shareholders and divisions of the holding.