Антимафия — мы все про вас знаем!

Полиция Тайваня раскрыла крупнейшую в стране схему по отмыванию средств в криптовалюте на 320 000 000 USDT

Просмотры: 529     Комментарии: 0
Полиция Тайваня раскрыла крупнейшую в стране схему по отмыванию средств в криптовалюте на 320 000 000 USDT
Полиция Тайваня раскрыла крупнейшую в стране схему по отмыванию средств в криптовалюте на 320 000 000 USDT

Несколько групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities.

Цю с тремя подельниками помогал им и другим, включая нелегальные казино, переводить средства в крипту. За свои услуги он получал свой % от каждой операции. При обыске у Цю было изъято: Lamborghini Urus и Lexus LM, а также трое часов Audemars Piguet, 210 000 тайваньских долларов наличными, ноутбуки, телефоны, дебетовые карты, сберкнижки и наркотики.

Примечательно, что Лексус оказался с золотыми рулем и дисками на колесах. Предварительная экспертиза показала, что кожа на сиденьях в салоне принадлежит занесенному в Красную Книгу вымирающему виду комодских варанов. Цю находится под стражей с возможностью внесения залога в размере ~$3.08 тыс.

 eiddidkikkatf

Ольга Васильева

Страница для печати

Регион: Тайвань,

Другие новости по теме:

В Ленобласти ребенка украл у матери его собственный отец
Житель Подмосковья убил свою девушку
Убийцу Фарион арестовали без права внесения залога
Аяз Шабутдинов смошенничал 92 раза
Суд вынес приговор по делу о мошенничестве на стройках Минобороны РФ
Во Львове избирают меру пресечения для стрелка, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион
Борьба за деньги игроков: Алена Дегрик-Шевцова против Александра Сосиса в битве за финансовые потоки игровой индустрии
Латвийский бизнесмен Айгарс Кесенфельд: от мошенничества до финансовой пирамиды
Полина Паскал, обвиняемая в мошенничестве с сантехникой, будет экстрадирована из Киргизии в Москву
Тайфун «Гаэми» вызвал крушение грузовых судов
Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве Фарион
Бывшему директору Военно-строительной компании Андрею Белкову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями

Комментарии:

comments powered by Disqus