Юрий Карфик и Кирилл Мамонтов – те, кто перевозил поддельные сигареты Marlboro в газовых цистернах
![Юрий Карфик и Кирилл Мамонтов – те, кто перевозил поддельные сигареты Marlboro в газовых цистернах](/imgs/2024-04-15/60915.jpg)
Три недели назад на Черновицкой таможне ДБР и таможенники задержали партию поддельных сигарет, перевозимых в Евросоюз в цистернах для сжиженного газа.
Схема была настолько наглой, что даже после первого задержания цистерны с сигаретами продолжили ехать на границу.
Наконец-то стало известно, кто массово производил эти поддельные Marlboro с поддельными акцизными марками. Журналисты издания Информер сообщили, что массовой реализацией контрафакта занимался харьковский бизнесмен Юрий Карфик и его ООО «Табако Дом». Установлено, что под прикрытием лицензии на производство сигарет бренда «ТТ» предприятие подпольно производит другие сигареты, в том числе иностранных брендов Marlboro, Bond, Parliament и других. Ежемесячный объем производства – более 7000 коробов (3,5 млн. пачек).
В инфраструктуру Юрия Карфика по производству сигарет входят:
-производство в Киеве (бульвар Гавела Вацлава, д. 6, корпус №2, буква Е);
-мощности для ферментации/хранения табачного сырья (Закарпатская область, г. Ужгород, ул. Николая Огарева, 6/8);
-мощности для хранения контрафактных табачных изделий (Киевская область, Бориспольский р-н, с. Гора, координаты здания 50.3239604/30.8171550);
-адрес хранения фильтропалочки для производства сигарет (Харьков, ул. Большая Афанасьевская, д. 210, литера А-4, 1 этаж, к. 13).
Одним из учредителей ООО «Табако Дом» Дмитрий Мишалов – бывший сотрудник управления налоговых рисков ГНС Украины. Во времена руководства Алексея Любченко он фигурировал в ряде уголовных производств по так называемым «сверткам НДС», а также помогал Карфику в беспрепятственной регистрации налоговых накладных. Юрий Карфик широко известен среди «конвертаторов», совершающих «налоговые скрутки по НДС». Кроме табачного бизнеса, Карфик является совладельцем ООО ТД «Столичный ювелирный завод» и в бизнес-среде имеет прозвище «Ювелир». Передвигается по Киеву на Porsche Panamera. На его жену Олесю Усатенко также зарегистрированы Rolls-Royce, Porsche Cayenne и Mercedes-Maybach.
В Украине схемой сбыта контрафактных сигарет, производимых на предприятии Карфика, занимается Кирилл Мамонтов – харьковчанин, живущий в Италии (Форте-дей-Марми). Бенефиты от этой деятельности позволяют ему менять “гелики” (Mercedes G-Class), как перчатки.
Черную бухгалтерию сбыта в Украине ведет Юрий Даниляк.
Кирилл Мамонтов организовал мощную сетку из сотен ларьков в Киеве, Харькове, Днепре и других городах Украины, где продает только контрафактную продукцию! Эта сеть настолько масштабна, что она сама по себе, без крыши в правоохранительных органах появиться не могла в принципе!
Расследователи как раз сейчас выясняют не только все явки и пароли тех ларьков, а, самое главное, откуда эти новоявленные табачные бароны взялись и кто их крошит из правоохранителей! Первая информация уже есть, очень интересная, скоро будет резонансное продолжение!
Читайте ещё:У Верховной рады обнаружены обломки российского дрона
Напомним, журналисты вскрыли псевдоволентеров, связанных с большей аферой Milton group, а которые грабят гуманитарную помощь для пострадавших украинцев. Это некий Димитрий Циргаия и его мама Лала Шенгелия.
Напомним, что семья Мишаловых — активные члены Днепровского «Хабада». И «бизнес» у них весьма разнообразный. От воровства на строительстве до контрабанды сигарет. И война как-то не мешает
Впервые в новейшей истории еврейских общин СНГ в Днепропетровске была создана община нового типа, ставшая на один уровень развития с самыми известными еврейскими общинами развитых стран.
Свершилось чудо, достойное такого города как наш, крупнейшего научно-исследовательского и индустриального центра, многонационального мегаполиса, города Любавичского Ребе.
Образован и активно работает Попечительский Совет общины, в составе которого сплотились люди, объединенные общим стремлением: сделать мир лучше. Своей работой и своим сердцем они дали мощный импульс реализации многочисленных гуманитарных проектов.
Пусть Всевышний благословит их и пошлет им удачу во всех делах рук их.
Главный раввин Днепропетровска
Шмуэль Каминецкий
Попечительский совет:
Басс Владимир Борисович (Фанни (ТМ Фанни) владеет Павлодарским и Винницким молочными комбинатами, Днепропетровское ООО «БаДМ» – один из лидеров рынка поставок фармпрепаратов, торговая сеть Плюс (50 магазинов)
Боголюбов Геннадий Борисович (Запорожский завод ферросплавов, Стахановский завод ферросплавов, Орджоникидзевский ГОК, Марганецкий ГОК, Чиатурмарганец, Feral CA (Румыния), Ferrexpo (Швейцария), Evraz Group SA, Люксембург, Донбассаэро, Аэросвит, Windrose airlines, Днепроавиа, Аэрострой, Укрнафта, Авиас, Днепразот)
Богофф Эдвард
Бойко Александр Зельманович (председатель наблюдательного совета ОАО «Днепровагонремстрой», президент корпорации «Южно-промышленная инвестиционная группа»)
Вайсбурд Игорь (генеральный представитель авиакомпании «Эль Аль израильские авиалинии» в России и странах Восточной Европы)
Вайсман Игорь (генеральный директор компании РББ Групп — сеть продуктовых магазинов в Днепропетровске, Кривом Роге, Запорожье, Павлограде)
Винер Владислав (компания Аква-Маркет — продажа питьевой воды)
Вулых Анатолий Юрьевич (председатель правления Днепропетровского металлургического завода имени Коминтерна (Коминмет)
Гендельман Борис Александрович
Голиков Борис Яковлевич (ПП Бор плюс, Фабрика бизнеса)
Гордон Роберт
Городницкий Владимир Игоревич (банк Радабанк, экс-депутат Днепрорады от Блока Лазаренко, бывший помощник народного депутата Виктора Шемчука)
Городницкий Игорь Зиновьевич (банк Радабанк)
Гороховский Михаил Семенович (депутат Днепрорады (БПП), директор ООО Янго, ресторан Ривьера)
Гороховский Олег Владимирович (был заместителем главы правления Приватбанка)
Грищев Федор Иванович (доверенное лицо Порошенко на президентских выборах, депутат горсовета ВО Демократы, ООО «Управляющая компания «Сим-Инвест» — управление недвижимостью)
Данович Александр Викторович (Производственное Объединение “Оскар” (промплощадка бывшего ГП «Никопольский трубный завод) — производство труб, Інвестбудсервіс)
Дверис Евгений Борисович (компания Малби — Напитки безалкогольные /Орешки соленые / Фисташки / Кэшью / Арахис / Миндаль / Драже / Вода питьевая “Бон Буассон”, “Baby Bon”, “Alpika талая” / Шоколад и конфеты / Глазурь кондитерская и шоколадная, Rainford)
Демченко Вениамин Геннадьевич (ТРЦ МАтерик, Rainford
Дубилет Александр Валерьевич (экс-глава правления Приватбанка)
Ермолаев Вадим Владимирович (Контролирует торгово-промышленную корпорацию «Алеф». Основные направления бизнеса: производство вин и ликероводочной продукции и строительство. ЗАО «Алеф-Виналь» владеет ТМ «Столетов», «Клинков», «Хельсинки», «Жан-Жак», «Золотая амфора» и др. В частности, в ЗАО «Алеф-Виналь» входят: ООО «Атлантис» (Почтовое, Крым, владеет 500 га виноградников и заводом первичного виноделия), ЗАО «Старокрымский» (Первомайское, Крым, владеет 750 га виноградников и заводом первичного виноделия), ЗАО «Бурлюк» (Каштаны, Крым, владеет 1300 га виноградников) и Крымский завод марочных коньяков (Багерово). Девелопер Alef Estate является одной из крупнейших строительных компаний Днепропетровска, прочно застолбившей за собой центр города. В частности, в 2005–2006 годах компания построила ТДЦ «Магнат» и ТДЦ «Босфор», а также торговые комплексы на Запорожском шоссе и по ул. Миронова. В 2007-м был построен крупнейший в Днепропетровске 23-этажный «МОСТ-Сити центр» (общей площадью около 116 тыс. кв.м.), а также комплекс по продаже и подготовке авто- и мототехники «DRIVERS CITY». Сейчас компания занимается строительством многофункционального комплекса «Каскад Плаза». Аграрное направление корпорации представляют ООО ПКФ «Укрсельхозпром», ЗАО «Агроком», ООО «Аркадия» (производство, выращивание и реализация сельхозпродукции) и ООО «Агроальянс» (торговля сельхозтехникой). Также Ермолаеву приписывают контроль над ЗАО «Завод картонной упаковки «ЛунаПак» (Днепропетровск).
Жак Эдуард Александрович (компания Сальве Алко — сеть супермаркетов и дистрибуция по Украине товаров,в том числе напитков «Асковит», «Немиров», «Златогор», «Вожак», «Гетьман», «Статус», «Холодный Яр», «Гринвич», «Виния», «Ливадия», «Златовин», «Французский Бульвар», «Золотая Балка», «Тинькофф», «Клинское», «Сибирская Корона», «Толстяк», «SHAKE», «S-Juice», «King’s Bridge», «Non-Stop», «Моя семья», «Виннифрут»)
Зайднер Виталий Матвеевич (ТЗОВ Анкор-Сервис, компания Атолл)
Заславский Леонид Исаакович (ООО Тантал — производство насосов, компрессоров)
Зельдис Владислав Евгеньевич (депутат Днепрорады, Фронт змін, генеральный директор ООО “Силта-колор” — производство лакокрасочных и химических материалов)
Зельдис Евгений Наумович
Зендель Михаил Давидович (ООО ПКФ “БИОТОН” — производство и продажа косметики,
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНИЙ КООПЕРАТИВ “СУЧАСНИК” — производство и продажа трикотажныъ изделий
Читайте ещё:Зеленский призвал Запад принять меры для завершения войны в Украине этой осенью
Золотаревский Артур Михайлович (компания производителя полуфабрикатов из индейки «Ахдус»)
Кагановский Александр Борисович (Президент корпорации «Перспектива», специализирующейся на строительстве элитной недвижимости. Ею построены бизнес-центры «Цитадель-1» и «Цитадель-2», жилые комплексы «Первозвановский», «Бельведер», «Башни», «Амфитеатр», «Летуаль», «Империал-Палас», торгово-деловой центр «Атриум», а также санаторно-курортный комплекс «Таврия» в Крыму. «Перспектива» была основана в 1996 году и сразу начала получать под застройку очень перспективные земельные участки)
Каменецкий Владимир Захарович (директор ООО Фуд Контейнер Интернешнл — импортер одноразовой посуды и упаковки, “П.І.Т. ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА” — торговля продуктами, компания Домус,помощник депутата областного совета от Оппоблока Ботвинова)
Канторович Елена Исааковна (НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТАНТАЛ” — производство компрессоров, насосов)
Капустин Вячеслав Львович
Кейтельгиссер Михаил Исаевич
Киперман Михаил Юрьевич
Киперман Юрий Михайлович (Экс-совладелец телекоммуникационной компании «Оптима-Телеком». В 2006-м 100% «Оптимы» приобрела «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова; по оценкам экспертов, стоимость сделки составила $120–150 млн. Также Киперману приписывают контроль над компанией «Оптима Ойл», которая владеет сетью АЗС (около 80) в Днепропетровской и Запорожской областях)
Козинский Григорий Борисович (председатель правления Частное акционерное общество “Аэробуд” — строительство дорог, аэродромов, ООО «Рубикон Трейдинг» — строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)
Коломойский Игорь Валерьевич (нефтеперерабатывающий завод «Нефтехимик Прикарпатья» и НПК «Галичина», нефтедобывающую компанию «Укрнафта», «Днепразот», Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКи, Днепродзержинский коксохимзавод, Криворожский железорудный комбинат, Никопольский, Стахановский и Запорожский заводы ферросплавов, «Днепроспецсталь», украино-кипрское ЗАО «Приват-Интертрейдинг», ООО «Сентоза ЛТД», ООО «Вист ЛТД», ООО «Солм ЛТД», авиакомпаний «АэроСвит» и АК Днепроавиа, медиахолдинг 1+1 медиа (информационное агентство УНИАН, телеканал «1+1» и др.). «Хмельницкнефтепродукт» (60,05 %), «Сумынефтепродукт» (85,23 %), «Житомирнефтепродукт» (70,15 %), «Черниговнефтепродукт» (96,5 %), «Черновцынефтепродукт» (76 %), «Николаевнефтепродукт» (60,9 %), «Кировограднефтепродукт» (60,01 %), «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан-ТВ», и «Бигуди»; новостной портал «ТСH.ua», распространяющий в онлайн формате материалы «Телевизионной Службы Новостей (ТСН)» канала «1+1»; интернет-проекты «Главред», «Телекритика», медиа-таблоид «Дуся», и «Газета по-киевски ONLINE» , Вместе с Вадимом Рабиновичем создал первый еврейский международный новостной телеканал Jewish News One)
Константиновский Юрий Михайлович
Корбан Геннадий Олегович
Корф Мотти
Крейнин Александр Григорьевич (Совладелец ряда фирм, занимающихся строительством и реконструкцией зданий: ООО «Диполь», ООО «Фортеця», ООО «Недвижимость», ООО «Добробуд», ООО «Миссия», ООО «Миссия-1». ООО «Миссия-2» специализируется на посреднических операциях при продаже металла. Также является миноритарным акционером ОАО «Черкасский лакокрасочный завод «Аврора». Летом 2003 года сын Крейнина Дмитрий женился на дочери Владимира Литвина Елене. На выборах-2006 занимал 135-е место в списке Народного блока Литвина. В выборах-2007 участия не принимал.)
Ладыженский Олег Аркадьевич (компания Лука-2012)
Ландман Михаил Залманович (Rainford, ТзОВ Фреймм)
Лапидус Леонид Израилевич (Mobile Synergy Group — сеть Мобилочка)
Ларин Александр Семенович
Левин Олег Игоревич (Совладелец Днепропетровского стрелочного завода, Научно-технический центр морского машиностроения, ЧАО “Запорожский завод железобетонных шпал”)
Лейбер Ури (представитель миноритариев Укрнафты)
Леонов Владимир Аркадьевич (ЮГИНТЕРТРАНС, ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ — перевозки автомобильным, водным и железнодородным транспортом)
Лившиц Леонид Моисеевич
Лихтеров Евгений Павлович (Строительно-инвестиционная компания «Дафи», страховая компания Интегрити, банк Промэкономбанк)
Лозинский Велвел (бывгий исполнительный директор Оптима-телеком, гендиректор “Джорджиан Манганез” — шахта Привата в Грузии)
Лозицкий Александр Семенович (компанії ТОВ «Егалері», ТОВ “ФОТОМАГ КОМ ЮЕЙ”, ТОВ “РЕТАЧМІ”, ТОВ “АГЕНСТВО ГЕЛАКСІ”, ООО “ГОЛД ЮЕЙ”, интернет-магазины)
Локшин Владимир Семенович (ТзОВ ПЛАНЕТА ПЛЮС — строительные работы)
Марков Алексей Михайлович (директор КОМИНМЕТ, ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И КОНСТРУКЦИОННЫХ ТРУБ, страховая компания “ГАЛА-СКД”)
Миндич Тимур Михайлович (близкий к Привату, неформальный куратор группы 1+1)
Мишалов Вячеслав Дмитриевич (секретарь Днепросовета (Самопомич), гендиректор завода Днепропресс, совладелец провайдеров, порталов, платежных систем, рекламное интернет-агентство Mi6.com.ua и портал I.UA)
Мишалов Дмитрий Евгеньевич (управляющий партнер нескольких компаний, которые входят в группу «Приват»: «ПриватЛенд», «Мастер» — занимается проектированием и строительством объектов, производством железобетонных конструкций, торговлей строительными и отделочными материалами через собственную сеть строительных супермаркетов.)
Межибовский Игорь Валерьевич (бывший владелей ОАО «Никопольский завод трубопроводной арматуры»)
Нахшон Шолом
Павловский Олег Игоревич (компания Дивертрейд, УБДізель — переробка та консервування овочів, Енерго-Миг — оптова торгівля паливом)
Перцев Олег Михайлович
Раберов Игорь Зиновьевич (компания Ригель групп — торговля мебелью)
Раслин Дмитрий Анатольевич (компания Синта-Д — производство матрасов, подушек, одеял, комплектующих для мягкой мебели)
Ратушный Виталий Анатольевич (сеть магазинов АБВ-Техника)
Ратушный Вячеслав Витальевич
Резниченко Валентин Михайлович (Глава Днепропетровской ОГА, работал вице-президентом в медиа-ходинге Ложкина)
Роговой Игорь Александрович (компания Родиола — производство тары и пластмасс)
Рутман Александр Павлович (Компания Алан — колбасная фабрика
Сигал Владимир Филиппович (Компания “ІНТЕР’ЄР ІНВЕСТМЕНС”)
Скляр Леонид Григорьевич (председатель Днепропетровского областного регионального отделения
Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ), депутат Днепросовета (Партия регионов), ООО Строительно-инвестиционная компания «Дафи» — 2 ТРЦ в Днепропетровске и Харькове)
Сорока Геннадий Борисович (ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА “ШОЛЕН”)
Сорока Евгений Борисович
Соседка Юдит (банк Конкорд)
Стамблер Меир (раввин, Президент Международного гуманитарно-педагогического института “Бейт-Хана”)
Ткач Михаил Борисович (ТОВ Ай Си Пи — оптовая торговля)
Ткачман Федор Михайлович (генеральный директор ТОВ «Вільногірське скло».Підприємство контролює більше 40% ринку виробництва склотари для розливу тихих та ігристих вин. Помощник народного депутата Олега Кришина, Народный фронт)
Турчин Александр Леонидович (Депутат Днепропетровского горсовета, председатель правления Строительной палаты Днепропетровской области, председатель правления АОЗТ «НПО «Созидатель» — строительство жилищных комплексов, вокзалов, почтамтов, ООО «ТКБ-проджект девелопмент компании» (организация строительства зданий), ООО «Руна», депутат Днепрорады, Оппоблок)
Урих Александр Евгеньевич (Компния — Трест реконструкции и развития — строительство, Голова правления Строительной палаты г. Днепропетровска, Региональный представитель Строительной палаты Украины в Днепропетровской области, ЧП Реарди — торговля, торговая сеть Большая ложка)
Фалькович Григорий Александрович (Председатель правления Киевского культурно-просветительского общества имени Шолом-Алейхема. Член Национального союза писателей Украины и международного Пен-клуба. Зампредседателя Комитета по премии им. Шолом-Алейхема. Инициатор издания и член редколлегии «Антологии еврейской поэзии»)
Фридман Вячеслав Евгеньевич (одноклассник Коломойского, директор департамента стратегии и развития группы компаний «1+1», Включен в избирательный список партии “Блок Петра Порошенко”под № 99)
Фулман Владимир
Цейтельман Борис Александрович (группа Rainford — 50 супермаркетов, водка, продукты питания, туризм, ТРЦ, шоколад Millennium, бытовая техника)
Челядин Александр Михайлович (Компания — Пром Арматура — трубы для НАК Нафтогаз, Норникель, Укрнафта, Лукойл)
Черняк Ицхак
Черток Владимир Маркович
Черток Феликс Борисович (ЧАО “Алеф-Виналь” один из крупнейших производителей вина в Украине, кроме того “Алеф-Виналь” производит коньяки. Самыми известными торговыми марками “Алеф-Виналь” являются ТМ “Золотая Амфора”, ТМ “Клинков” и ТМ “Жан-Жак”, Атлантис — водки Грин дей, Хельсинки, Платинум)
Шамотий Валерий Николаевич ( «Логос», Логос-Спорт,Логос-Девелопмент Групп и «Логос Эссет Менеджмент»,«Дом марочных коньяков «Таврия», комплексы «Бартоломео», «Цунами» и ТЦ «Вавилон» в Днепропетровске, а также дистрибьюторская компания «Дринк Дистрибушн Систем», Inkerman International AG)
Шапиро Яков Исроэль
Шаринов Евгений Павлович (“ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ “МИР”, ТРЦ Материк, Малби фудс, Торгово-промышленная группа «Rainford»)
Шаулов Алексей Семенович (компания ”ДНИПРО-ГРАНУЛА” — производство qhhiqxeiddikxkmp вторичной гранулы
Шейхетов Станислав Маркович (холдинг «Independence» — недвижимость и строительство, компания Амнибус, компания БЕСТ ИНВЕСТМЕНТ ДЕСИЖН — консалтинг, ”АК “ПЕРЛИНА” — аренда недвижимости)
Шляк Марк Львович (компания ”МАС ЦЕНТР”, компания Инстал, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДБК-ПЛЮС” — строительство)
Другие новости по теме:
![](/upload/news/2024/09/06/76307_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/05/76201_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/05/76141_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/04/76060_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/01/75750_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/01/75749_t.jpg)
![](/upload/news/2024/08/31/75672_t.jpg)
![](/upload/news/2024/08/30/75628_t.jpg)
![](/upload/news/2024/08/30/75558_t.jpg)
![](/upload/news/2024/08/29/75489_t.jpg)